律師收錢辦事,也會變洗錢?

律師收錢辦事,也會變洗錢? 這名律師長期幫一位大客戶處理案件,對方是個詐欺集團的水房頭目 律師心裡很清楚,這位業主委託的案件清一色全是詐騙,認為:「我只是收律師費,他錢哪來的,不干我的事」 為了讓金流更安全,他甚至在對方的指導下,特別註冊了一個具有去識別化、…

律師收錢辦事,也會變洗錢?
律師收錢辦事,也會變洗錢?

這名律師長期幫一位大客戶處理案件,對方是個詐欺集團的水房頭目

律師心裡很清楚,這位業主委託的案件清一色全是詐騙,認為:「我只是收律師費,他錢哪來的,不干我的事」

為了讓金流更安全,他甚至在對方的指導下,特別註冊了一個具有去識別化、難以追查特性的「冷錢包」來收虛擬貨幣

法院指出,該事務所平時收費都有正規的記帳與報稅流程,偏偏這幾筆大額泰達幣入帳,律師卻刻意不告知會計、不入帳、也不報稅

這種反常的收費方式與刻意避開實名制交易所的舉動,在法律眼中,不再是單純的勞務對價,而是具有隱匿犯罪所得惡意的洗錢行為

如果知道火會燙手,還伸手去接,會被燒掉的就不只是你的律師袍,還有以為能全身而退的自由
FacebookLINE
Related

相關文章

刑事案件

公立醫院行政人員或醫師侵吞患者繳納費用適用貪汙治罪條例?

公立醫院與病患間屬於私法醫療契約,其收取之醫療費用非公有財物 ​ 公立醫院政府設立,但與患者間醫療關係,純屬立於私法主體地位所從事之私經濟行為,與公務機關行使公權力不同 ​ 公立醫院依一般私法契約向病患收取之醫療費用,既非居於統治權徵收、納用取得,其性質即與貪污治…

閱讀文章
刑事案件

你不需要律師?

你不需要律師, 直到那一天,你發現:契約沒簽好、員工出包、病患提告、政府開罰。 ​ 到那時,已經太慢。 ​ 我見過太多老闆,出事後才來找律師, 一句「早知道」值幾百萬。 ​ 醫療機構以為病患不會提告, 結果被告一次,整間診所停擺。 ​ 契約覺得隨便寫,人的感情、信…

閱讀文章
刑事案件

在法庭上動之以情有用嗎?

客戶問我:在法庭上動之以情,有用嗎? 我笑笑說:不一定,看人。 心裡卻清楚。 幾乎沒用。 我自己的話, 連女朋友也動不了我的情緒。 案件看多了,法官、檢察官,也一樣。 冷,無情。 動之以情? 通常是沒招了。 最後,剩下的只有現實。 法律,不講…

閱讀文章